Política KYC e AML da Betboom

A Betboom aplica procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) como parte de suas obrigações regulatórias no Brasil. Esses processos têm como finalidade verificar a identidade dos usuários cadastrados, proteger a integridade da plataforma e garantir um ambiente de jogo seguro e transparente. A conformidade com essas normas é um compromisso institucional que reflete o respeito da Betboom às legislações aplicáveis e aos direitos dos titulares de conta.

A Betboom adota controles de verificação de identidade e prevenção à lavagem de dinheiro para combater fraudes, coibir atividades financeiras ilícitas e assegurar o cumprimento dos requisitos regulatórios vigentes no território brasileiro. Esses procedimentos sustentam os seguintes compromissos com os usuários:

• Garantia de jogo justo e condições iguais para todos os titulares de conta;
• Proteção da segurança dos usuários e de seus dados pessoais;
• Transparência nos processos de verificação e monitoramento;
• Cumprimento integral das obrigações regulatórias impostas pelas autoridades competentes;
• Prevenção do uso indevido da plataforma para fins criminosos ou fraudulentos.

Todo novo usuário cadastrado na Betboom está sujeito à verificação de identidade antes de utilizar determinadas funcionalidades da plataforma, incluindo saques e operações de maior valor. A seguir estão as categorias de documentos que podem ser solicitadas durante o processo de submissão de documentos:

• Documento de identificação com foto emitido por órgão governamental, como RG, CNH ou passaporte;
• Comprovante de endereço recente, como fatura de serviço público ou extrato bancário;
• Confirmação de titularidade do método de pagamento utilizado, como cartão ou conta digital;
• Documentos adicionais que possam ser requisitados em casos de verificação reforçada, conforme avaliação de risco.

A Betboom mantém um conjunto estruturado de medidas de segurança voltadas à detecção e prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras atividades financeiras irregulares. Os controles implementados incluem:

• Monitoramento contínuo de transações e atividades suspeitas na plataforma;
• Aplicação de regras automatizadas para detecção de padrões anômalos;
• Diligência reforçada em situações de maior risco, como depósitos atípicos ou comportamentos fora do perfil;
• Revisão de transferências de valores elevados ou incompatíveis com o histórico do titular de conta;
• Atribuição de pontuação de risco para avaliação individualizada de cada usuário;
• Triagem contra listas de sanções internacionais e verificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP);
• Comunicação às autoridades competentes nos casos em que houver indícios fundados de irregularidade, em cumprimento às obrigações de reporte.

A plataforma estabelece restrições claras de uso com o objetivo de preservar a integridade dos processos de verificação de identidade e proteção de conta, bem como de dar suporte ao cumprimento das normas de prevenção à lavagem de dinheiro. As seguintes condutas são expressamente vedadas:

• Criação de múltiplas contas por um mesmo titular, prática conhecida como multi-accounting;
• Apresentação de documentos falsificados, adulterados ou pertencentes a terceiros durante a submissão de documentos;
• Tentativas de utilizar a plataforma para fins de lavagem de dinheiro ou dissimulação da origem de recursos;
• Manipulação de sistemas, mecanismos de jogo ou transações financeiras;
• Compartilhamento, cessão ou comercialização de acesso à conta para outros indivíduos;
• Uso de instrumentos de pagamento pertencentes a terceiros não autorizados;
• Fornecimento de informações falsas ou declarações inverídicas sobre a própria identidade no momento do cadastro ou durante a verificação.

O não cumprimento das políticas KYC e AML da Betboom implica a adoção imediata de medidas corretivas, proporcionais à gravidade da infração identificada. As providências aplicáveis incluem suspensão temporária ou encerramento permanente da conta, bloqueio ou confisco dos saldos vinculados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou ganhos obtidos em desacordo com as regras, e comunicação às autoridades regulatórias ou policiais competentes, quando assim exigido pela legislação vigente.

Cada titular de conta na Betboom é responsável por manter seus dados cadastrais exatos, completos e atualizados a qualquer momento. A conclusão do processo de verificação deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos pela plataforma, sem demoras que possam comprometer o acesso às funcionalidades disponíveis. Diante de qualquer solicitação de documentação adicional, o usuário deve responder de forma tempestiva e colaborativa, fornecendo as informações requisitadas com precisão. O uso exclusivo de métodos de pagamento de titularidade própria é obrigatório, sendo vedada a utilização de instrumentos financeiros de terceiros. Adicionalmente, qualquer atividade suspeita identificada pelo próprio usuário deve ser reportada à Betboom por meio dos canais oficiais de suporte, contribuindo para a proteção coletiva do ambiente da plataforma.